潍柴动力董事会提名委员会工作细则 潍柴动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事和经理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、经理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 本工作细则所称经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 潍柴动力董事会提名委员会工作细则 ...