潍柴动力股份有限公司董事会战略发展及投资委员会工作细则 （于 2025 年 3 月 27 日经公司七届三次董事会批准修订） 第一章 总 则 潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则 第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展及投资委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的 抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决 策。 第二章 人员组成 第三条 战略发展及投资委员会成员由三至九名董事组成，其中 至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展及投资委员会设主席（召集人）一名，由公 ...