会议召开情况 - 2024年召开12次董事会和3次股东会[4] - 2024年召开5次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，3次涉及关联交易事项[8] 独立董事履职 - 独立董事许怀斌应出席股东会3次，亲自出席3次[5] - 独立董事许怀斌现场工作时间为18天[11] - 2024年独立董事履职促进董事会决策科学性和客观性[26] - 2025年独立董事将提高履职能力，提供建设性意见[26] 报告编制 - 公司编制《2023年年度报告》等多份报告[16] 审计机构聘请 - 2024年4月17日同意聘请深圳大华国际会计师事务所[17][18] - 2024年5月28日同意变更聘请中审亚太会计师事务所[18] - 2024年10月29日和11月14日同意聘任中兴华会计师事务所[18] 公司决策事项 - 积极推动向特定对象发行股票，优化方案确保资金高效利用[22] - 审议通过回购公司股份方案，遵守法规并公开信息[23] - 独立董事高刚因任职超3家上市公司辞去职务[24] - 补选张爱林为第四届董事会独立董事候选人[24] - 审议股票期权激励计划行权条件未成就及注销股票期权事项[25]