会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东会[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[6] - 召开4次独立董事专门会议，3次涉及关联交易事项[8] 独立董事履职 - 王立军应出席股东会3次、董事会12次，均亲自出席[5][6] - 王立军现场工作16天，无无故缺席等情况[11][4] - 高刚辞职，补选张爱林为独立董事[22] 审计机构变更 - 2024年4月聘深圳大华，5月改聘中审亚太[16] - 10月和11月同意聘任中兴华会计师事务所[17] 报告编制 - 编制《2023年年度报告》等多份报告[15] 公司决策 - 推动向特定对象发行股票，确保资金高效利用[19] - 审议通过回购公司股份方案[21] - 核查注销股票期权激励计划事项[23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职助力公司发展[25]