董事会会议召开 - 每年至少召开四次定期会议，每季度一次，提前14日书面通知[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[10][15] - 董事及总经理可提前三日提临时提案[20] 会议通知与变更 - 定期会议提前14日通知，临时会议提前三日，紧急情况除外[18] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之三日前发出[26] 会议召开形式与条件 - 以现场召开为原则，也可视频等方式[23] - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[24] 董事出席与表决 - 董事因故可书面委托其他董事代为出席[24] - 表决实行一人一票，意向分赞成、反对和弃权[29] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] 特殊情况处理 - 独立董事认为资料不充分可要求补充或延期[25] - 董事回避表决有相关规定[31] - 提案未通过，一个月内一般不再审议[32] 会议记录与决议 - 会议决议和记录由秘书保存，档案保存10年[35][38][39] - 不同会议方式表决效力规定[41][42] 其他事项 - 利润分配决议相关审计报告流程[42] - 董事会区分事项处理及决议下达上报[44] - 总经理报告执行情况方式[44] - 规则含义、解释、制订及生效规定[46][47][49]