董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事和监事[9] - 特定人员可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[10][11] - 董事及总经理可在会前三日提临时提案[15] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日，紧急情况除外[17] 会议资料与变更 - 独立董事可要求补充资料，两名以上可书面提延期[20] - 定期会议变更通知需提前三日，临时会议需全体董事认可[20] 会议形式与主持 - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[22] - 由董事长主持，不能履职时过半数董事推举主持[23] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[24] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 董事回避时无关联董事过半数出席及通过，不足三人交股东会[34] 提案审议与表决 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] - 表决一人一票，书面或举手，分赞成、反对和弃权[31] - 部分董事认为提案有问题，会议暂缓表决[29] 利润分配与记录 - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[36] - 会议记录含多内容，出席董事和记录人签名[38] 非现场与传签会议 - 非现场会议保证交流，口头与书面签字效力同等[42] - 书面传签签字达法定人数，议案成决议[42] 决议执行与规则 - 董事会区分事项提请股东会或交总经理执行[45] - 决议文件由董事长签发下达和上报[46] - 总经理向董事会或董事长报告执行情况[47] - 规则未尽或抵触按法律和章程执行[48] - 规则由董事会解释，股东会通过生效[49][50]