提名委员会组成 - 至少由三名董事委员组成，独立董事应过半数且至少有一名不同性别的董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[5] 人员补选与变动 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[6] - 提名委员会因委员变动人数不满足规定时，董事会应在三个月内补足[7] 职责与评估 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出建议[9] - 支持公司至少每两年一次评估董事会表现[9] - 若拟重新委任的独立非执行董事已在任超过9年，需经股东审议通过[9] 选任程序 - 董事、高级管理人员选任时，需征求被提名人同意[13] 会议相关 - 会议为不定期会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供资料[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 决议需全体委员过半数同意方为通过[17] - 委员不能亲自出席会议应书面委托其他独立董事代为出席[17] - 可召集相关人员列席会议但非委员无表决权[17] - 会议对议案采取集中审议、依次表决规则[17] - 与所议事项有利害关系的委员应回避表决[17] - 由全体成员书面签署之决议案亦为有效[18] 其他 - 应在香港联交所及公司网站公开职权范围[11] - 会议档案保存期限为10年[19] - 工作细则由公司董事会负责修订并解释[22] - 工作细则自公司H股在港交所挂牌交易之日起生效执行[22]