战略委员会组成 - 由至少三名董事委员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事规定 - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内补选[4] 会议相关 - 设召集人一名，由董事长担任[5] - 会议文件包括五类[10] - 不定期会议，现场召开为原则[12] - 会前不迟于三日提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数同意通过[14] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[14]