战略委员会组成 - 由至少三名董事委员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长担任[9] 会议相关规定 - 为不定期会议，按需和委员提议举行[13] - 召开会议公司原则上提前三日提供资料[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行[15] 决议与档案 - 所作决议经全体委员过半数同意通过[16] - 会议档案保存期限为10年[17] 独立董事补选 - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[6] 会议文件 - 会议文件包括公司发展战略规划等五类[11]