董事会秘书职责 - 董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会提名委员会提名，经董事会聘任或解聘[17] - 原则上原任离职后三个月内聘任新秘书[17] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[17] - 解聘应有充分理由，不得无故解聘[20] 聘任与解聘流程 - 拟聘任会议召开五个交易日前报送材料，交易所无异议可聘任[17][18] - 聘任需报送推荐书、简历、资格证书等资料[19] - 解聘或辞职应向交易所报告并说明原因[21] 证券事务代表 - 董事会应聘任证券事务代表协助履职[24] - 由董事会秘书提名，董事会聘任[25] 其他规定 - 以传真方式召开董事会，董事会后五个工作日内邮寄表决原件[8] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[15] - 通讯方式变更应及时提交变更后资料[26] - 董事会决定秘书报酬、奖惩并考核[28] - 细则自董事会审议通过之日起实施[32]