董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任，任期结束后3年内忠实义务有效[6][7] - 董事连续二次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议撤换[6] - 董事会由九名董事组成，兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[9] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[17] - 特定主体提议时应召开临时会议[20] - 董事长接到提议十日内召集并主持临时会议[22] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前24小时电话通知，紧急可口头通知[24] - 定期会议书面通知变更需提前三日，临时会议需全体与会董事认可[25] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] - 董事会决议表决一人一票，可举手表决或投票表决[35] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[39] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[40] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[44] 其他 - 董事会会议可全程录音[46] - 董事会会议档案保存十年以上[53] - 公司设董事会秘书和财务负责人，分别由董事会和总经理提名、董事会聘任[55] - 董事会下设证券投资部，董事会秘书兼任负责人[55] - 董事会应设立战略与投资决策、审计、薪酬与考核委员会[57] - 各专门委员会成员全为董事，审计和薪酬考核委员会独立董事应占多数[60] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改亦同[64]