中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
会议相关 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年3月27日在广州召开[2] 议案通过 - 2024年度总经理工作报告议案全票通过[3] - 2024年年度报告及摘要议案全票通过,需提交年度股东大会审议[4][5] - 2024年度财务决算报告议案全票通过,需提交年度股东大会审议[5] - 2024年度利润分配预案议案全票通过,需提交年度股东大会审议[5] - 高管年度薪酬事项议案6票同意通过,张炜董事长、黄南董事回避表决[16] - 2025年拟与各合作银行续签及新增授信额度议案全票通过[16] - 2025年度货币类金融衍生品交易计划议案全票通过[16] - 《关于2025年重大经营风险预测评估报告》议案全票通过[18] - 2025年度对外捐赠计划议案全票通过[18] - 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金议案全票通过[20] - 向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目议案全票通过[20] - 使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换议案全票通过[20] - 2024年坏账核销议案全票通过,核销应收账款坏账账面原值为12262014.61元[23] - 香港子公司投资建造1艘7万吨级半潜船议案全票通过[23] - 框架箱班轮运营管理系统项目立项及启动实施议案全票通过[24]