利润分配与股本变更 - 2024年度以633,285,080股为基数，每10股派2.5元现金（含税），每10股转增3股[8] - 公司注册资本由63,312.7432万元变更为82,327.0604万元，总股本由63,312.7432万股变更为82,327.0604万股[11] 财务处理 - 2024年度对合并财务报表范围内相关资产计提减值准备29,396,199.31元[16] 业务授权 - 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务总额不超9亿元人民币或等值外币，授权期限为2025年4月1日至2026年3月31日[18] - 公司及子公司使用不超140,000万元闲置自有资金进行委托理财，授权期限为2025年4月1日至2027年3月31日[19] 担保事项 - 公司为子公司横琴全志提供担保，担保金额累计不超1,500万美元，担保期限为3年[20] 会议与议案 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过会计政策变更议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[22] - 公司及下属子公司2025年度拟与珠海妙存科技有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超5000万元[23] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[24] - 审议通过制定《市值管理制度》议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[25] - 公司决定于2025年4月18日下午14:00召开2024年度股东大会，表决同意7票、反对0票、弃权0票[26]