股权激励基本信息 - 激励方式为第二类限制性股票[3] - 限制性股票预留授予日为2026年9月14日[3][25] - 预留授予数量为11.50万股，占股本总额0.01%，占计划拟授予总数2.61%[3][6] - 预留授予价格为30.47元/股[3][26] 归属安排 - 激励计划有效期不超60个月[8] - 首次授予分三个归属期，比例30%、30%、40%[11] - 若预留授予在2026年三季报披露前，归属与首次一致；之后分两个归属期，比例均50%[12] 业绩考核 - 首次授予部分2026 - 2028年业绩考核目标为以2025年营收为基数，增长率不低于15%、30%、45%[15] - 若预留授予在2026年三季报披露后，2027 - 2028年考核目标为以2025年营收为基数，增长率不低于30%、45%[15][16] 其他要点 - 个人绩效考核分三档，归属比例分别为100%、80%、0%[17] - 预计摊销总费用59.93万元，2026 - 2029年分别为8.87万元、27.26万元、16.78万元、7.02万元[30] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[34]

激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会审核2023年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属名单[2] - 认为激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[2] - 同意该归属名单，核查意见于2026年9月14日发布[2][3]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会审核2026年限制性股票激励计划预留授予事项[2] - 激励对象无不得成为激励对象情形，主体资格合法有效[2][3] - 同意以2026年9月14日为预留授予日[3] - 向15名激励对象授予11.50万股限制性股票[3]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划中第二类限制性股票预留授予价格由17.06元/股调整为10.42元/股，授予数量由333,000股调整至519,480股[5] 激励计划归属与授予 - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第三个归属期归属条件成就，为7名激励对象办理归属事宜[8] - 以2026年9月14日为预留授予日，向15名激励对象授予第二类限制性股票11.50万股，授予价格为30.47元/股[16] 公司股本变更 - 公司注册资本由99,363.7349万元变更为99,384.5141万元，总股本由99,363.7349万股变更为99,384.5141万股[12] 会议相关 - 第六届董事会第三次会议于2026年9月14日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案表决结果 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的预留授予价格及授予数量的议案》等4项议案表决均全票通过[7][10][14][18]

激励计划 - 2023年1月12日通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2023年2月6日该激励计划获批准[3] - 2026年9月14日调整2023年限制性股票激励计划[1][9] 利润分配 - 2022 - 2024年度股东大会均通过每10股派1.5元现金股利预案[10] - 2024年度每10股派2.5元现金股利且每10股转增3股[10] - 2025年度每10股派2元现金股利，每10股转增2股[11] 调整数据 - 调整后授予价格为10.42元/股[14] - 调整后授予数量为519,480股[15]

公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行4000万股普通股，5月15日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为99384.5141万元[10] - 公司股份总数为99384.5141万股，每股面值1元，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[31] - 公司董事、高级管理人员就任确定任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[34] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日向公司书面报告[49] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可书面请求审计委员会或董事会起诉[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名[115] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开前10日书面通知相关人员[124] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议特定收购股份事项需三分之二以上董事出席[127] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[136] - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少1名独立董事为会计专业人士[145] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[146] 公司经营与财务 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[162] - 公司分配当年税后利润时按10%提取法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[164] - 符合现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[169]

激励计划时间节点 - 2023 年 1 月 12 日审议通过多项激励计划相关议案[7] - 2023 年 2 月 6 日股东大会授权董事会办理激励计划事宜[8] - 2023 年 2 月 13 日为首次授予日[9] - 2023 年 9 月 13 日为预留授予日[10] 股票调整情况 - 2024 年 5 月 8 日调整第二类限制性股票首次授予部分价格，作废 573,460 股[11] - 2024 年 10 月 28 日回购注销 10.38 万股第一类限制性股票[15] - 2025 年 5 月 8 日作废 145,262 股第二类限制性股票[16] - 2026 年 5 月 11 日作废 183,333 股第二类限制性股票[20] 利润分配 - 2023 年 4 月 17 日通过 2022 年度每 10 股派 1.5 元预案[24] - 2024 年 4 月 22 日通过 2023 年度每 10 股派 1.5 元预案[25] - 2025 年 4 月 18 日通过 2024 年度每 10 股派 2.5 元且转增 3 股预案[25] - 2025 年度每 10 股派 2 元转增 2 股[26] 激励计划相关数据 - 调整后第二类限制性股票预留授予价格 10.42 元/股[29] - 调整后第二类限制性股票预留授予数量 519,480 股[29] - 2025 年度营业收入 283,795.39 万元，满足业绩考核目标[35] - 符合归属条件激励对象 7 人，可归属限制性股票 207,792 股[38][39]

激励计划时间节点 - 2026年3月26日，相关委员会和董事会审议通过激励计划议案[13] - 2026年3月27日至4月7日，激励对象名单内部公示[14] - 2026年4月20日，2025年度股东会通过激励计划议案[14] - 2026年4月21日，确定为首次授予日并授予限制性股票[16] - 2026年9月14日，为预留授予日授予第二类限制性股票[17][18] 激励授予条件 - 公司需无否定或无法表示意见审计报告才可授股[21] - 激励对象最近12个月未被认定不适当才可获股[22][23] 授予情况 - 向15名激励对象预留授予11.50万股第二类限制性股票[25] 律师意见 - 信达律师认为授予日、对象和条件符合规定[28] - 本次授予尚需履行信息披露义务[28]

激励计划概况 - 2023 年激励计划拟授予权益总计 700 万股，约占草案公告时公司股本总额 63,001.67 万股的 1.11%[8] - 第一类限制性股票拟授予 14 人共 71.00 万股，占草案公告时公司股本总额的 0.11%，占计划拟授出权益总数的 10.14%[9] - 第二类限制性股票拟授予不超过 264 人共 629.00 万股，占草案公告时公司股本总额的 1.00%，其中首次授予 595.70 万股，预留 33.30 万股[12] 价格与数量 - 第一类限制性股票授予价格为 10.66 元/股，第二类限制性股票授予价格（首次/预留）为 17.06 元/股[13] - 本次第二类限制性股票拟归属数量（调整后）为 207,792 股，归属价格（调整后）为 10.42 元/股[4][5] - 预留授予限制性股票的授予价格由 17.06 元/股调整为 10.42 元/股，数量由 333,000 股调整为 519,480 股[33] 时间安排 - 2023 年 2 月 13 日公司审议并通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[22] - 2023 年 9 月 13 日公司审议并通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[22] - 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予第三个归属期为 2026 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 10 日[28] 业绩考核 - 公司业绩考核目标为以 2022 年营业收入为基数，2023 - 2025 年营业收入增长率分别不低于 10%、20%、50%[16] - 2025 年度营业收入 283,795.39 万元，与 2022 年相比增长率为 87.43%，满足不低于 50%的业绩考核目标[30] 股利与转增 - 2023 - 2025 年分别向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元、1.50 元、2.50 元，2025 年还以资本公积金每 10 股转增 3 股[32] - 2026 年向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元，以资本公积金每 10 股转增 2 股[33] 归属情况 - 本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共 7 人[3] - 激励对象叶茂可归属数量 93,600 股，占已获授予数量 234,000 股的 40%；6 名技术骨干或业务骨干可归属数量 114,192 股，占已获授予数量 285,480 股的 40%；合计可归属数量 207,792 股，占已获授予数量 519,480 股的 40%[35] - 公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予第三个归属期归属条件已成就，审议程序合法合规，激励对象主体资格合法有效[36]