证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-050 联泓新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 6 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 19 日经 公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、 规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日（星期一） （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 其中，通过深圳 ...