证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-007 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事陈静、 张莉 2 人以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长史志明主持， 公司监事、董事会秘书、财务总监和高管人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 ...