证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-012 七届三次董事会会议决议公告 潍柴动力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日下 午 2:30，在山东省烟台市召开了七届三次董事会会议（下称"本次会 议"），本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发 出。本次会议由董事长马常海先生主持。应出席会议董事 14 名，实际 出席会议董事 14 名，其中 8 名董事亲自出席会议，董事黄维彪先生、 袁宏明先生均书 面委托董事 王德 成先生，董事马 旭耀先生、 Richard·Robinson·Smith 先生均书面委托董事孙少军先生，独立董事赵 福全先生、徐兵先生均书面委托独立董事迟德强先生对董事会所有议 案代为投票。经审查，董事黄维彪先生、袁宏明先生、马旭耀先生、 Richard·Robinson·Smith 先生、赵福全先生、徐兵先生的授权委托合法 有效，本次会议参会董事人数超过公司董事 ...