业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入52498.97万元，同比下降3.19%[7] - 2024年度归属上市公司股东净利润11760.80万元，同比减少14.52%[7] - 2024年度合并利润表归属于上市公司股东净利润为117608028.01元，母公司利润表净利润为144625182.62元[11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以482787630股为基数，每10股派发现金红利2元，拟派发红利96557526元[12] 授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请授信额度150000万元[15] - 公司拟向金融机构申请不超过80000万元的授信额度[15] - 河南天璇半导体拟向金融机构申请不超过30000万元的授信额度[16] - 天璇新材料拟向多家金融机构申请不超过40000万元的授信额度[17] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》获通过，公司及其子公司拟与关联方发生不超过4815.00万元的日常关联交易[19] 担保事项 - 河南天璇拟申请最高不超过30000万元授信额度，公司为其最高担保额度不超过14043.75万元[21] - 天璇新材料拟申请最高不超过40000万元授信额度，公司为其最高担保额度不超过18725.00万元[21] - 河南天璇为天璇新材料相关授信业务最高担保额度不超过40000.00万元[21] 人事变动 - 刘海兵因工作调整辞去董事会秘书职务，公司聘任李炎臻为董事会秘书[25] 薪酬安排 - 未在公司担任除非独立董事外其他职务的非独立董事和独立董事领取固定津贴，税前8万元/年，第六届独立董事单崇新不在公司领薪酬[27] - 2025年度高级管理人员按公司薪酬与绩效考核管理制度领薪酬[28] 制度修订 - 公司结合规定对《公司章程》部分条款进行修订[29] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《2024年度董事会工作报告》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会议事规则>》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分议案需提交股东大会审议[30][31][32][34][35][36][43] - 《河南四方达超硬材料股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》等三项员工持股相关议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，均需提交股东大会审议[38][39][41] 其他 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 公司将于2025年4月22日召开2024年度股东大会[43]