联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋 予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2024 年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （三）董事会专门委员会履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会以及薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及 公司董事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专 业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要 意见。 2024 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文 件及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定开 ...