业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[5][9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 未来展望 - 加强员工法规制度学习培训，提高风险防控意识[27] - 按要求加强控制系统建设，提高内控层次性、系统性和有效性[28] 其他新策略 - 制定《公司环境分析控制程序》明确战略规划管理内容，董事会制定发展战略和中长期规划[12] - 建立人力资源规划等制度，有完善绩效考核体系[13] - 制定《安全生产管理制度汇》合法合规运营[13] - 建立“四合一”管理体系，确立质量管理与安全指标[14] - 制定资金收支管理制度，管控资金活动确保安全[15] - 实行采购业务集中管理，控制采购各环节风险[15] - 建立存货、固定资产及无形资产管理制度[16] - 制定销售相关管理制度，加强销售计划性和回款[17] - 建立担保业务管理制度，统一管理对外担保[17] - 按准则编制财务报告，聘请审计保证报告质量[18] - 建立全面预算管理制度，保障预算目标实现[18] - 建立合同管理制度，控制合同法律和执行风险[18] - 确定内控缺陷认定标准，分财务与非财务报告[21] - 确定非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷的评价定性标准[25]