业绩相关 - 2024年新增行业人才40人[18] - 2024年组织17场企业文化活动[21] - 2024年度召开2次股东大会、9次董事会、6次监事会[24] - 2024年度2次股东大会均提供网络投票方式[24] - 2024年度所有投资项目均经论证并履行审批程序[31] - 2024年度未发生重大关联交易事项[32] - 2024年度未发生对外担保行为[33] - 2024年度不存在募集资金使用相关事项[34] - 2024年董事会召开9次会议审议46个议案，召集2次股东大会审议16项议案[37] - 2024年度共发布各类公告105项[38] - 截至2024年12月31日，应收款项净额为143,100.43万元，占总资产的比例为19.12%[53] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构[9] - 董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[10] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东完全独立[12] - 公司设置战略投资部、董事会办公室等多个内部机构[14] - 董事会下设审计委员会，设立审计与监察部[15] - 2024年审计与监察部依据《内部审计工作手册》开展工作，审计范围广泛[15] - 董事会下设战略决策委员会，负责研究并提出发展战略和重大投资决策建议[16] - 战略决策委员会对公司经营管理团队办公会议通过的规划等进行讨论审查，形成决议提交董事会[17] 制度建设 - 公司建立全面预算管理制度，细化收入及利润目标，分解成本费用预算[42] - 公司采购产品预选三家备选供应商，对供应商每月进行绩效考核与评级[45] - 若供应商一年内两次被评定为“不合格”且未达改进要求，将启动新供应商开发计划并减少或停止订单份额[45] - 公司建立完善销售计划制定流程，将销售数量、销售货款回收、验收报告收取作为销售考核指标[47] - 公司制定信用、销售合同、应收账款等管理制度，确保资金安全与完整[48] - 公司制定财务报告相关制度，规范会计核算与信息披露，提高财务管理水平[49] 风险与应对 - 电梯行业与下游房地产行业景气度密切相关，下游市场需求下降或致经营业绩波动[50] - 所处行业竞争激烈，若不能把握趋势或创新，可能导致经营业绩下滑、市场占有率下降[52] - 产品直接材料成本占营业成本比重较高，钢材价格波动影响毛利率[55] - 公司已建立全套质量控制体系，但规模扩大需持续提高产品质量管控水平[56] - 应对宏观经济环境风险，公司将加大研发、拓展市场、加强管理等[51] - 应对行业竞争加剧风险，公司将关注市场、推进变革、加大研发等[52] - 应对应收账款风险，公司将建立信用档案、加强合同管理、加大催收力度等[53] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[7] - 财务报告内部控制重大缺陷：错报金额≥利润总额的5%或≥资产总额的3%[61] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的3%≤错报金额﹤利润总额的5%或资产总额的1%≤错报金额﹤资产总额的3%[61] - 财务报告内部控制一般缺陷：错报金额﹤利润总额的3%或﹤资产总额的1%[61] - 非财务报告内部控制重大缺陷：损失金额＞1000万元且受国家级政府部门处罚并公告[63] - 非财务报告内部控制重要缺陷：500万元＜损失金额≤1000万元且受国家政府部门处罚[63] - 非财务报告内部控制一般缺陷：损失金额≤500万元且受省级及以下政府部门处罚[63] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[65] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[66] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[68]