业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2024年公司及下属公司内控自评识别缺陷27项[18] - 截止报告日已整改完成缺陷34项，含2023年及以前21项、2024年新发现13项[19] - 截止报告日未到整改期缺陷16项[19] 未来展望 - 下一年度推动内控体系纵深覆盖和持续优化[21] - 下一年度强化内部控制提升风险应对能力[22] - 下一年度持续推动提升内控管理数字化水平[23] 其他新策略 - 对118个一级、289个二级、690个三级流程梳理与更新[8] 数据标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：可能致财务报表错报>财务报表重要性水平[13] - 财务报告内控重大缺陷具体定量标准：错报>总收入0.5%（12899.64万元）[13] - 财务报告内控重要缺陷具体定量标准：2579.93万<错报<12899.64万[13] - 财务报告内控一般缺陷具体定量标准：错报<2579.93万[13] - 财务报告内控重大缺陷定性标准：董事等舞弊、更正已公布财报等[13] - 总资产周转率降超20%为周转能力重大缺陷[14] - 年度营业利润减少超5955.18万元为营业利润重大缺陷[14] - 现金总流入减少或流出增加超13095.05万元为现金流重大缺陷[14] - 直接经济损失超5955.18万元等为投资效果重大缺陷[14] - 造成10人以上死亡等为生产安全重大缺陷[15] - 资产损失达7061.93万元以上为资产安全重大缺陷[15] - 可能支付赔偿超5000万元为法律纠纷重大缺陷[15] - 可能支付罚金超2000万元为违法违规重大缺陷[15]