内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 内部控制缺陷 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[24] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，实有八名，空缺一名[12] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[10] 制度建设 - 公司建立以《章程》等为主要架构的规章制度[9] - 建立信息披露相关机制保障信息披露真实准确完整[12] - 建立《合同管理制度》及《合同评审管理细则》，形成合同闭环管理体系[18] 财务相关标准 - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润、资产总额潜在错报定量标准[19][20] - 非财务报告内控缺陷评价一般缺陷直接财务损失金额为200万元（含）[21] - 财务报告内控重要缺陷涉及金额为200 - 500万元（含），重大缺陷为500万元以上[22] 其他工作 - 本年度加大销售合同履行风险控制及销售回款工作力度，回款及信用控制良好[16] - 建立多维度报告报送体系，规范财务报告编制、审核、报送等流程[17] - 加强对控股子公司规范管理和监督，建立分级授权管理制度[16] - 依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[19] - 本报告期内无募集资金[14] - 本年度无其他内部控制相关重大事项说明[25]