会议情况 - 2024年召开董事会会议12次，现场结合视频6次，书面6次[5] - 2024年召开股东大会3次[5] - 2024年召开审计委员会会议6次，审议议案23项[8] - 2024年召开提名委员会会议5次，审议议案6项[11] - 2024年召开独立董事专门会议6次，审议通过议案13项[14] 股份回购与利润分配 - 截至2024年12月31日，累计回购股份2006.40万股，金额13246.42万元[22] - 2023年度拟每10股派现2.38元，派现1938225912.01元，占净利润40.07%[25] - 2024年半年度拟每10股派现1元，派现814380635.30元，占净利润32.62%，占未分配利润5.53%[27] 人事变动 - 2024年5月及8月副董事长吴泊、邓伟栋因工作调整辞职[24] - 2024年8月提名刘振华任董事候选人，10月选举刘振华、陈学为副董事长[24] 关联交易与审计 - 2024年4月独立董事审议向CLNG增资建造LNG船舶关联交易议案[28] - 2024年8月独立董事审议向招商租赁和招银金租租入散货船关联交易议案[30] - 2024年12月独立董事审议向招银金租租入散货船关联交易议案[31] - 2024年6月审计委员会通过聘任毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构[34] 其他事项 - 2024年组织董事及高管参与4场独立董事制度改革培训[20] - 2024年5月1日至2025年4月30日，为子公司提供不超52.5亿美元担保授权，10亿美元为履约担保授权[36] - 2024年5月1日起一年，向境内外银行申请备用综合授信额度[37] - 《2023年度ESG报告》2024年7月27日发布，获WIND评级A级[38] - 2024年董事会完成4个制度制定及修订[39] - 2024年3月审议通过授予第二期股票期权计划预留期权议案[41] - 2025年独立董事继续按规定参与公司事务[42]