会议情况 - 2024年召开董事会会议12次，股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开会议6次，审议议案23项[8] - 2024年提名委员会召开会议5次，审议议案6项[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次，审议议案4项[14] - 2024年可持续发展委员会召开会议1次，审议议案2项[16] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议并通过议案13项[18] - 2024年共召开6次财报电话会议，审议通过14项议案[21] 股份回购 - 截至2024年12月31日，累积回购股份2006.40万股，累计回购金额13246.42万元[28] 人事变动 - 2024年5月及8月，副董事长吴泊先生及邓伟栋先生辞职[30] - 2024年10月28日，刘振华先生及陈学先生当选第七届董事会副董事长[30] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.38元，拟派现金股利1938225912.01元，现金分红占净利润40.07%[31] - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1元，合计派现金红利814380635.30元，现金红利相当于净利润32.62%，占未分配利润5.53%[33] 关联交易 - 2024年4月25日，独立董事同意向CLNG增资建造LNG船舶关联交易[34] - 2024年8月28日，独立董事同意向招商租赁和招银金租长期期租租入散货船关联交易[34] - 2024年12月17日，独立董事同意向招银金租长期租入散货船关联交易[35] - 2024年3月26日独立董事审议2023年度日常关联交易及2024年度预计情况等议案[36] - 2024年12月2日独立董事审议通过2025年度日常关联交易预计情况议案[37] 审计机构 - 2024年6月5日审计委员会同意聘任毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构[38] 担保与授信 - 2024年3月26日获批为资产负债率70%以上子公司提供不超52.5亿美元担保授权，含10亿美元履约担保授权[40] - 2024年3月26日批准2024年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度议案[41] ESG报告 - 2024年7月26日审议通过《2023年度ESG报告》，27日发布并获WIND评级A级[42] 制度建设 - 2024年董事会完成4个制度制定及修订工作[43] 期权计划 - 2024年3月21日审议通过向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权议案[44] 独立董事 - 2024年独立董事参加3次调研，公司组织4场独立董事制度改革相关培训[24][26] - 2024年独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所，未独立聘请外部机构[46] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展献计献策[46]