会议情况 - 2024年召开董事会会议12次，股东大会3次，审计委员会会议6次，提名委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次，可持续发展委员会会议1次，独立董事专门会议6次[5][6][8][11][14][16][19] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会会议分别有3次、1次、1次现场结合视频会议，3次、4次、1次书面方式召开[9][11][14] - 2024年共召开6次会议，审议通过14项议案[21][22] 人员变动 - 2024年5月及8月两位副董事长辞职，8月提名刘振华，10月选举刘振华及陈学为副董事长[29] 股份回购 - 2024年10 - 11月通过回购股份方案，金额2.22 - 4.43亿元，截至12月31日累计回购2006.40万股，金额13246.42万元[28] 利润分配 - 2023年度利润分配拟每10股派2.38元，合计派现1938225912.01元，现金分红占净利润40.07%，2024年7月完成派发[31] - 2024年半年度利润分配拟每10股派1元，合计派现814380635.30元，现金红利占净利润32.62%，占未分配利润5.53%，10月完成派发[32] 关联交易 - 2024年4月、8月、12月独立董事分别审议向CLNG增资建造LNG船舶、向招商租赁和招银金租租入散货船、向招银金租租入散货船关联交易并同意提交董事会[34][35][36] - 2024年3月26日、12月2日独立董事分别同意将2023年度日常关联交易及2024年度预计情况、2025年度日常关联交易预计情况等议案提交董事会审议[37] 重大重组 - 2024年6月及12月公司审议通过参与安通控股重大资产重组及分拆子公司重组上市议案[21][22] 审计相关 - 2024年3月26日独立董事审查认为公司2023年度内部控制制度基本健全[39] - 2024年6月5日独立董事同意聘请毕马威华振会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[40] 担保授权 - 2024年5月1日至2025年4月30日公司为资产负债率70%以上子公司提供不超52.5亿美元担保授权，含10亿美元履约担保授权[42] ESG相关 - 2024年7月26日公司《2023年度ESG报告》通过审议，27日发布，2024年获WIND评级A级，收获近20项ESG相关荣誉[44] 制度建设 - 2024年董事会完成4个制度的制定及修订工作[45] 期权计划 - 2024年3月21日公司审议通过向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权的议案[46] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定参与公司事务，维护公司和股东权益[48]