证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-004 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 17 日，公司以书面形式发出第十届董事会第十三次会议的通 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到董 事 9 名，现场参会并表决的董事 4 名，视频方式参会并表决的董事 5 名。公司高 级管理人员列席了会议，会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表 决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司<董事会 2024 年度工作报告>的议案》 1.同意公司《董事会 2024 年度工作报告》主要内容。 2.本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于审议公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》 1.同意独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《 ...