独立董事履职 - 2024年独立董事杨国栋应参加董事会8次，现场出席1次，通讯参加6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会4次[5] - 2024年杨国栋主持召开2次提名委员会会议，出席4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[6][8] - 2024年杨国栋在上市公司现场工作时间累计17天[12] 会议决策 - 2024年1月16日公司第九届董事会第一次临时会议审议通过《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》，2月1日经临时股东大会通过[14][15] - 2024年3月4日公司第九届董事会2024年第二次临时会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，3月21日经临时股东大会通过[15] - 2024年3月25日和8月21日公司分别召开第九届董事会三次会议、第四次会议，审议通过《关于中国重汽财务有限公司风险评估的议案》[15] - 2024年3月25日公司第九届董事会第三次会议审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[16][17] - 2024年3月25日公司第九届董事会第三次会议审议通过拟聘财务及内控审计机构议案，4月25日经2023年年度股东大会审议通过，续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 2024年3月4日公司第九届董事会2024年第二次临时会议通过聘任首席执行官等议案，王军等不再担任相关职务，提名刘正涛等为非独立董事候选人，3月21日经2024年第二次临时股东大会审议通过[19] - 2024年12月20日公司第九届董事会第六次临时会议通过提名非独立董事候选人议案，王琛等不再担任非独立董事职务，提名刘洪勇等为非独立董事候选人，2025年1月8日经2025年第一次临时股东大会审议通过[19] - 2024年3月23日公司第九届董事会2024年第一次董事会薪酬与考核委员会通过对董事、监事和高管2023年度薪酬审核意见，认为其指标完成情况良好，薪酬符合政策和标准[20][21] 公司运营 - 2024年公司严格执行规定，真实、准确、完整、及时披露定期报告，按企业会计准则编制财务报表[15] - 2024年公司组织开展内部控制评价工作[16][17] 未来展望 - 2024年度独立董事严格履职，新一年将继续恪守职责，发挥监督制衡与决策支持作用[22]