证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-017 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,305,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.0111 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 3、 董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师 出席了本次会议。 二、 议案审议情况 本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 27 日 (二) 股东 ...