股本与发行 - 2009年8月5日首次发行2400万股人民币普通股，8月28日在深交所上市[3] - 2014年10月23日非公开发行8173.80万股人民币普通股，11月21日在深交所上市[3] - 2017年12月4日公开发行1000万张可转债，发行总额10亿元，12月26日起在深交所挂牌交易，2018年6月8日起可转股，截至2019年3月31日转股数量为35195股[3] - 公司注册资本为人民币739100348元[4] - 公司现时股本结构为普通股739100348股[9] 股份转让与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[14] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起3年以内不得转让[14] - 公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[15] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[16] - 股东对股东大会、董事会违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[19] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，相关股东可自行起诉[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[27] - 特定情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合并持有公司已发行有表决权股份总数10%以上的股东可书面请求召开临时股东大会[27] - 董事会收到提议后，需在10日内书面反馈，同意召开需在决议后5日内发出通知[30][31] - 单独或合计持有公司已发行有表决权3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] 交易与担保审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[24] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[25] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，需经股东大会审议[26] 会议表决与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[47] - 特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[47] - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，或担保金额累计超30%，由特别决议通过[47] - 重大资产重组等事项需以特别决议通过，部分提案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上及除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 股东大会选举董事，独立董事和非独立董事表决分别进行[38] 董事、监事与高管 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[61] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[61] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[63] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况，公司应在2个月内完成补选[63] - 公司设立3名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[68] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准的交易事项[69] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[71] - 代表1/10以上已发行有表决权股份的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[71][72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[91] - 法定公积金转为股本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[95] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[96] 其他 - 公司上市后，4个月内报送年度财务会计报告，2个月内报送半年度财务会计报告[90][91] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前7天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[107] - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责，内部审计部门向审计委员会负责[105] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[125]