业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024、2023年度未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷，有一般缺陷并完成整改[20][22][23] 未来展望 - 2025年围绕新质生产力完善风险防控长效机制[25] - 2025年强化重点领域重特大风险排查等工作[25] - 2025年完善“云风控”系统信息收集与应用[25] - 2025年加强与审计等部门沟通协作提升风险管控协同效能[25] 其他新策略 - 2024年出台《重大风险事件报告工作细则》加强报告工作[24] - 2024年合并成立新的法治合规与风险管理委员会统筹风控工作[24] - 2024年按计划完成各层级内控评价与监督并开展缺陷整改[24] 内控标准 - 财务、非财务报告内控缺陷定量标准：利润总额影响大于5%为重大，2%-5%为重要，≤2%为一般[15][17] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含高级管理层舞弊等[18] - 财务报告内控重要缺陷定性标准含未设立反舞弊程序等[18] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含严重违反国家法律法规等[19] - 非财务报告内控重要缺陷定性标准为重大缺陷情形但影响程度较低[19]