独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次[4] - 2024年独立董事各委员会会议实际参加数与应参加数均一致[5] - 2023年审计和年报编制中，独立董事召开两次审计沟通会[7] - 独立董事参加2023年度、2024年半年度和三季度业绩说明会[9] - 2024年独立董事实地调研3次，现场工作约30天[11] 公司财务与公告 - 2024年公司及子公司累计和当期对外担保金额为零[14] - 2024年公司在上海证券交易所披露公告66份，非公告上网文件41份[23] - 2024年1月、7月、10月分别披露2023年度、2024年半年度、前三季度业绩预告或预增公告[18] 公司会议决策 - 2024年3月25日审计委员会第三次会议审议关联交易议案[12] - 2024年3月29日董事会第二十二次会议通过多项议案[12] - 2024年8月19日审计委员会第七次会议审议专项报告议案[15] - 2024年8月30日董事会第二十六次会议通过专项报告议案[15] - 2024年3月29日董事会第二十二次会议通过2023年度利润分配方案议案[20]