会议信息 - 2025年4月21日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人561人，持有表决权股份3806252375股，占比80.6958%[2] 议案审议 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数3803392975，比例99.9248%[4] - 2024年度监事会工作报告议案获通过[4] - 2024年度独立董事述职报告议案A股同意票数3803365660，比例99.9241%[5] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票数3803401725，比例99.9251%[5] - 2024年年度报告议案A股同意票数3803549285，比例99.9289%[7] - 与合和集团等关联交易议案A股同意票数2349433629，比例99.8815%[7] - 与其他持有公司5%以上股份法人关联交易议案A股同意票数1634174216，比例99.8266%[8] 小股东审议 - 5%以下股东审议2024年度董事会工作报告议案同意票数180123275，比例98.4373%[10] 各议案小股东投票详情 - 2024年度独立董事述职报告议案赞成票数180095960，占比98.4224%等[11] - 2024年度利润分配方案议案赞成票数180132025，占比98.4421%等[11] - 2024年年度报告议案赞成票数180279585，占比98.5227%等[11] - 与合和集团等关联交易议案赞成票数180194790，占比98.4764%等[11] - 与其他持有公司5%以上股份法人关联交易议案赞成票数180143355，占比98.4483%等[11] - 与其他关联交易议案赞成票数180002005，占比98.3710%等[11] - 2025年度债务融资计划及授权方案议案赞成票数179942525，占比98.3385%等[11] - 2025年度债务融资可能涉及关联交易议案赞成票数180093910，占比98.4212%等[11] - 续聘会计师事务所议案赞成票数180130605，占比98.4413%等[11] 议案通过情况 - 2025年度债务融资计划及授权方案议案为特别决议，获三分之二以上通过，其余普通决议获二分之一以上通过[12]

会议安排 - 2025年3月27日董事会决议召开股东会[3] - 3月29日多家媒体刊登股东会通知[3] - 4月21日9:30现场会议召开，间隔超20天[3] 参会情况 - 561名股东及代理人参会，代表3,806,252,375股，占比80.6958%[5] - 554名中小股东及代理人，代表182,982,675股，占比3.8793%[6] 会议结果 - 审议九项议案并通过[7] - 召集、召开程序及召集人、参会人员资格合法有效[8]

短期融资券发行 - 2024年10月17日发行2024年度第六期短期融资券[1] - 发行总额10亿元，利率2.03%，期限180天[1] 短期融资券兑付 - 2025年4月16日兑付本息1,010,010,958.90元[1]

短期融资券发行情况 - 红塔证券2025年度第二期短期融资券于4月11日发行完毕[2] - 期限360天，起息日4月14日，兑付日2026年4月9日[2] - 计划和实际发行总额均为10亿元[2] - 票面利率1.85%，发行价格100元/张[2]

文章核心观点 红塔证券独立董事张永卫依据相关规定，对2024年度工作情况进行报告，涵盖个人情况、履职概况、重点关注事项等，认为公司运作规范，自身履职维护了股东权益，推动公司发展 [1][11] 独立董事基本情况 - 张永卫1971年1月出生，工学学士，有中国资产评估师等资格，有丰富工作履历，2021年6月起任红塔证券独立董事 [1] - 张永卫具备履职所需专业知识等，符合独立性要求，持续独立履职不受公司及相关方影响 [1] 独立董事年度履职概况 会议出席及投票情况 - 张永卫应参加董事会7次，亲自出席7次，无委托出席和缺席，均同意表决，列席股东大会3/3次 [2] 参与专门委员会及会议工作情况 - 张永卫担任风险控制等多个委员会职务，各委员会会议实际参加数/应参加数分别为提名及薪酬委员会3/3、审计委员会8/8、风险控制委员会2/2、独立董事专门会议5/5，均同意所有议案 [2] - 风险控制委员会向董事会报告审核意见等，评估合规和风险管理工作，强化风险文化和制度建设 [2] - 提名及薪酬委员会对高级管理人员初选人员资格审核，研究薪酬政策与方案 [3] - 审计委员会监督检查审计工作，沟通内外部审计，审核财务信息等，发挥专业和监督作用 [3] - 独立董事专门会议审查公司多方面事项，发表独立意见，公司配合提供资料保障决策科学性 [3] 与审计机构沟通情况 - 作为审计委员会委员，张永卫两次参加与外部审计机构沟通会，监督年度审计工作，认为审计结果公允反映公司情况 [3] - 与年审会计师事务所沟通关键审计事项数据、保密、披露及管理建议书等内容 [4] - 每季度听取稽核审计部汇报，审阅内部审计计划，协调内外部审计，指导内部审计部门并向董事会汇报 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 张永卫参加2023年年度、2024年半年度和第三季度业绩说明会，会前审阅资料，会中与中小投资者交流，了解诉求 [4] - 关注社会公众和中小投资者权益保护，关注公司报道及上证E互动平台回复，提升公司透明度 [5] 现场履职及公司配合情况 - 张永卫通过远程或实地方式参与公司重要会议，与多方保持沟通，2024年实地调研3次，现场工作约30天 [5] - 公司管理层重视与独立董事沟通，定期汇报情况，提供履职条件 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易情况 - 相关会议审议多项关联交易议案，《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议，其他两项通过 [6] - 张永卫认可2024年日常关联交易及债务融资关联交易，认为审议程序合规，交易因正常经营需要，价格公平，不损害股东利益，不影响公司独立性 [6][7] 对外担保及资金占用情况 - 报告期内公司及子公司无对外担保事项，无违规担保及需承担担保责任情形，无以前年度延续的对外担保事项 [7] 募集资金使用情况 - 相关会议审议通过2023年度和2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [7][8] - 张永卫认为专项报告如实反映情况，募集资金存放、使用和管理符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况 [8] 高级管理人员提名及薪酬情况 - 相关会议审议通过高级管理人员考核结果、薪酬制度执行情况报告、非独立董事候选人等议案 [8] - 张永卫认为董事会审议程序合法有效、客观公正，未损害股东利益 [8] 业绩预告及业绩快报情况 - 公司按规定于2024年1月24日、7月9日、10月11日分别披露2023年年度、2024年半年度业绩预告和2024年前三季度业绩预增公告 [8] 聘任或者更换会计师事务所情况 - 相关会议审议通过续聘信永中和会计师事务所的议案 [10] - 张永卫认为该事务所具备资格和能力，满足法定条件 [10] 现金分红及其他投资者回报情况 - 相关会议审议通过2023年度和2024年半年度利润分配方案议案 [10] - 张永卫认为利润分配报告考虑综合因素，符合章程规定，不损害股东利益，利于公司发展 [10] 公司及股东承诺履行情况 - 2024年度公司及股东严格履行承诺义务 [10] 信息披露执行情况 - 公司按规定做好信息披露工作，无虚假记载等情形 [11] 内部控制执行情况 - 张永卫认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷 [11] 董事会及下属专门委员会运作情况 - 张永卫认为董事会与专门委员会运作依法合规，事项经充分讨论审议，运行有效 [11] 需改进事项 - 张永卫认为公司运作规范，暂无急需改进事项 [11] 总体评价和建议 - 张永卫认为自身遵守规定履行职责，促进决策规范科学高效，维护股东权益，推动公司发展 [11] - 建议继续按规定履行义务，发挥作用，为公司提供建设性意见，维护公司和股东权益 [12]

文章核心观点 红塔证券发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1][2] 召开会议的基本情况 - 股东大会召开日期为2025年4月21日，召集人为董事会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议于2025年4月21日9点30分在云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦16楼会议室召开 [2] - 网络投票起止时间为2025年4月21日，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议多项议案，包括董事会、监事会工作报告，董事述职报告，利润分配方案等，议案已由相关会议审议通过 [2] - 议案6.01表决时，云南合和集团股份有限公司、昆明万兴房地产开发有限公司应回避；议案6.02表决时，云南省投资控股集团有限公司等应回避 [2][3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，通过任一账户投票视为全部账户同类别同品种股票投出同一意见表决票，重复表决以第一次结果为准 [5] - 同一表决权通过多种方式重复表决，以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月11日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 参加现场会议的A股股东登记需按要求提供相关材料，登记时间为2025年4月14日上午9:00 - 11:30、下午，登记地点为云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦 [5][6] 其他事项 - 联系人是毕文博、许梦泽，联系电话为0871 - 63577113，电子信箱为investor@hongtastock.com，邮政编码为650011 [7] - 本次股东大会现场会议会期为全天，与会股东或授权委托人交通、食宿等费用自理 [7]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，每10股派发不超过1.03元（含税），现金红利总额不超过485,829,139.58元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例92.60%，且不触及可能被实施其他风险警示的情形，该方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配方案内容 - 截至2024年12月31日公司期末可供股东分配利润为人民币若干，2024年度利润分配方案为向股权登记日登记在册股东派发红利，每10股派发不超过1.50元（含税），扣除中期红利后本次每10股派发不超过1.03元（含税），以截至某时总股本计算现金红利不超过485,829,139.58元（含税） [1] - 每股派发现金红利0.103元（含税），不送红股，不转增 [2] - 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，日期在权益分派实施公告明确，若登记日前总股本变动拟维持分配总额不变调整每股分配比例并另行公告 [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][3] 公司履行的决策程序 - 董事会会议审议《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，同意该方案并提交股东大会审议，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 [3] - 监事会认为本次利润分配方案遵守相关规定，符合公司实际情况、利润分配政策和股东回报规划，符合股东利益，有利于公司长远发展，不存在损害中小投资者利益情形 [3]

文章核心观点 红塔证券第七届董事会第二十九次会议审议通过多项议案，涵盖经营、财务、合规、风险等多方面工作，部分议案需提交股东大会审议或审阅 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在广东佛山以现场、视频会议结合方式召开，通知于3月17日邮件送达董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长景峰主持，监事和高管列席，会议召开合规 [1] 经营与财务相关议案 - 审议通过2024年度经营工作报告、2025年度经营工作计划、2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算方案 [1][2] - 2024年度利润分配采用现金分红，每10股派发不超过1.03元（含税），现金红利不超4.86亿元，分红总额7.08亿元，占净利润比例92.60%，方案经股东大会通过后2个月内完成派发 [2][3] 合规与风险管理议案 - 审议通过2024年度合规报告、风险管理报告、风险控制指标情况报告 [3] - 审议通过2024年度内部稽核审计工作报告、内部控制评价报告、合规管理有效性评估报告、重大关联交易专项稽核审计报告 [3][4][5] 其他报告议案 - 审议通过2024年年度报告、可持续发展报告、计提及冲回资产减值准备、募集资金存放与实际使用情况专项报告 [6][7] - 逐项审议2025年度日常关联交易议案，部分议项需提交股东大会审议 [7][8] 债务融资相关议案 - 同意2025年度债务融资计划及授权方案，融资主体为母公司，总规模控制在财务杠杆不超上市券商平均水平，授权有效期至下一年度相关议案通过 [8][9][10] - 制定偿债保障措施，议案需提交股东大会审议 [11] - 审议通过实施2025年度债务融资可能涉及关联交易的议案，需提交股东大会审议 [11] 自有资金与风险偏好议案 - 同意2025年度自有资金业务规模相关决策，授权经理层调整规模，自营权益类不超净资本80％，非权益类不超净资本，信用业务不超净资本300% [11][12] - 审议通过2025年度风险偏好议案 [12] 乡村振兴与公益捐赠议案 - 同意2025年乡村振兴帮扶资金额度797.3万元，投向漾濞县顺濞镇等三个方面 [12] - 同意投入285万元实施帮扶顺濞镇发展壮大村级集体经济扶持项目 [13] 制度修订与车辆处置议案 - 审议通过老旧公务车辆处置事项、《红塔证券股份有限公司市值管理制度》 [13] - 审议通过修订《红塔证券股份有限公司融资管理办法》《采购管理办法》《稽核审计制度》 [13][14] 人员考核与薪酬议案 - 审议通过2023年度高级管理人员考核结果、2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算、2024年度薪酬制度执行情况报告 [14] - 审议通过2024年度高级管理人员履职情况专项说明、董事履职情况专项说明，需提交股东大会审阅 [15][16] 审计相关议案 - 同意续聘信永中和会计师事务所，审计服务费109万元，议案需提交股东大会审议 [14][15] - 审议通过2024年度对会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 [15] 其他议案 - 审议通过2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告，需提交股东大会审议 [16] - 同意召开2024年度股东大会，具体时间和地点授权董事长决定 [16][17] 会议审阅报告 - 会议审阅多项报告，全体董事无异议 [17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月21日9点30分在云南昆明北京路155号附1号红塔大厦16楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月21日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月11日，登记在册A股股东有权出席[15] 议案相关 - 本次股东大会审议2024、2025年度多项议案，已在2025年3月27日相关会议审议通过[8][9] - 特别决议议案为7号，涉及关联股东回避表决的议案为6号[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 9号[11] 会议登记 - 参加现场会议A股股东2025年4月14日9:00－11:30、13:00－17:00登记[19] - 参加现场会议登记地点为云南昆明北京路155号附1号红塔大厦19楼办公室[19] 公司联系 - 公司联系地址为云南昆明北京路155号附1号红塔大厦19楼办公室，电话0871 - 63577113[20]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产590.71亿元，较上年末增长25.68%[15] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东的权益244.20亿元，较上年末增长5.73%[15] - 2024年公司实现营业收入20.22亿元，同比增长68.36%[15] - 2024年归属于母公司股东的净利润7.64亿元，同比增长144.66%[15] - 2024年实施2023年年度权益分派283,007,264.52元，2024年半年度现金红利221,689,023.87元，报告期共派发现金红利504,696,288.39元[18] - 2024年公开发行7期短期融资券，规模65亿元，1期公司债券，规模15亿元，截至2024年12月31日债务融资本金余额252.76亿元[20] - 2024年度公司现金分红总额7.08亿元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为92.60%[151] - 近三年现金分红总额分别为2024年7.08亿元、2023年2.83亿元、2022年2.36亿元[151] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为12.26亿元，平均净利润为3.72亿元，现金分红比例为330.02%[151] 未来展望 - 2025年公司董事会重点工作包括推动党建与公司治理和业务发展融合、增强服务实体功能、聚焦关键领域夯实发展基础[25][27] - 公司提出《2025年度债务融资计划及授权方案》，以满足业务发展资金需求[177] 关联交易 - 2024年度公司日常关联交易在预计范围内执行，未超出预计范围[159] - 公司对2025年度及召开2025年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行预计，各交易类别以实际发生额计算[169][170][171] - 日常关联交易定价严格按照价格公允原则，参照市场化价格水平、行业惯例定价[172] 财务分配 - 2024年初母公司未分配利润为27.89亿元，加上2024年度净利润8.87亿元，扣除2023年度和2024年半年度利润分配，2024年度可供分配利润为31.72亿元[149] - 2024年按母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备和交易风险准备，金额均为8872.31万元，合计2.66亿元[149] - 扣除提取金额后，2024年母公司可供股东分配的利润为29.05亿元[150] - 2024年度利润分配采用现金分红，每10股派发不超过1.03元（含税），以47.17亿股为基数，派发现金红利不超过4.86亿元（含税）[150] 审计相关 - 续聘信永中和会计师事务所审计服务费为109万元（含税），其中财报审计79万元，内控审计30万元[191] - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[193] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[193] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[193] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[194] 会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议，审议并通过议案67项，审阅非表决事项10项[16] - 2024年董事会召集股东大会3次，共向股东大会提交议案16项及非表决事项2项[16] - 2024年董事会下设的4个专门委员会共召开21次会议，审议或听取议案53项[16] - 2024年独立董事专门会议召开5次，审议或听取议案13项[16] - 2024年公司监事会召开5次会议，其中现场会议2次，通讯会议3次，共审议议案34项，审阅事项4项[31]