会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 报告期内召开5次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年4月25日召开第四届董事会第十二次会议[12] - 2024年4月25日、5月17日分别开会同意续聘天健会计师事务所[12] - 2024年8月27日、9月13日分别开会同意聘任容诚会计师事务所[12] 人员履职情况 - 宋冰心应参加董事会会议8次，亲自出席8次，通讯参加2次[7] - 宋冰心应参加股东大会会议3次，亲自出席3次[6] - 宋冰心报告期内现场工作时间不少于15日[8] - 2025年独立董事将继续履职提合理化意见[15] 公司运营情况 - 2024年1月24日发布《2023年年度业绩预告》，7月10日发布《2024年半年度业绩预增公告》[12] - 报告期内未发生重大关联交易[11] - 报告期内不存在对外担保和大股东及关联方非经营性资金占用情形[12] - 报告期内公司及股东严格履行各项承诺[13] - 报告期内信息披露符合规定[14] - 报告期内建立健全内部控制制度，无重大缺陷[14] 建议与落实 - 宋冰心建议完善合同审核流程，加强法律审查[9] - 宋冰心建议建立健全数据管理体系[9] - 公司管理层配合宋冰心工作，落实建议[9][10]