会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计、1次提名、1次战略与投资委员会会议[6] - 2024年董事会及其下属专门委员会共召开12次会议[13] 独立董事情况 - 独立董事王文凯2024年现场工作不少于十五日[8] - 独立董事建议梳理优化财务流程和内控，强化人员培训[8] 业绩与公告 - 2024年1月发《2023年年度业绩预告》，7月发《2024年半年度业绩预增公告》[11] 审计机构聘任 - 2024年4 - 5月同意续聘天健为2024年度审计机构[12] - 2024年8 - 9月同意聘任容诚为2024年度审计机构[12] 合规情况 - 报告期内无重大关联交易、对外担保等违规情形[11] - 公司及股东严格履行承诺，信息披露合规[13]