公司治理结构 - 截至2024年12月31日，公司有6位独立董事，在董事会成员中总数超三分之一[5] 会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会会议11次，审议议案94项、审阅1项、参阅44项，董事会各专门委员会会议31次，研究审核议案226项[7] 董事出席情况 - 2024年惠勒董事股东大会出席率100%，董事会亲自出席率约81.8%，委托出席率约18.2%[9] - 马德兰董事出席股东大会、董事会及各专门委员会会议均为全勤[38] - 威廉•科恩董事股东大会、董事会及各专门委员会会议亲自出席率均为100%[67] - 梁锦松董事2024年股东大会出席率100%，董事会亲自出席8/11、委托出席3/11[96] - 詹诚信勋爵股东大会、董事会及各专门委员会会议亲自出席率均为100%[123] - 林志军董事出席股东大会、董事会及各专门委员会会议亲自出席率均为100%[148] - 钟嘉年出席股东大会亲自出席率为100%，出席董事会亲自出席率约为85.7%，委托出席率约为14.3%[180] 独立董事工作 - 2024年惠勒等独立董事组织召开独立董事专题会5次，赴境外机构调研[12] - 2024年独立董事督导关联交易管理工作，建立内部审计定期汇报机制[17] - 2024年独立董事审议通过2023年年报、2024年半年报和季度报告[18] - 2024年独立董事推进薪酬激励约束机制完善，拟定薪酬分配清算和绩效评价方案[22] - 2024年独立董事审议通过《内幕信息知情人管理办法（2024年版）》[24] 会计师事务所聘任 - 经2023年度股东大会审议通过，公司续聘安永华明为2024年度国内会计师事务所，续聘安永为国际会计师事务所[18] 人员任职情况 - 2024年公司暂无聘任或解聘财务负责人情况，生柳荣自2022年11月起出任首席财务官[19] - 2024年董事会审议通过张金良、张毅任职议案，股东大会及董事会审议通过威廉·科恩、梁锦松连任及林志军担任候选人议案[21] - 2024年董事会审议通过张毅担任行长，王兵兼任董事会秘书，李建江担任副行长兼首席风险官议案[21] 信息披露情况 - 2024年公司在各类平台发布定期报告4次、证券变动月报表12次、临时公告81项，准备信息披露文件340余份，发布日本版定期报告2次[23] 各委员会会议情况 - 2024年度审计委员会召开正式会议6次、年度和半年度财务报告预沟通会议各1次、与外部审计师单独沟通会议2次[25] - 风险管理委员会2024年召开6次会议[27] - 提名与薪酬委员会2024年召开8次会议[29] - 关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会2024年召开6次会议[29] ESG评级情况 - 2024年建行明晟ESG评级跃升AAA[44] 未来展望 - 2025年科恩等独立董事将继续保持独立性，提升履职能力，为公司治理做更大贡献[89]