业绩与分红 - 2024年度利润分配预案为每10股派发不超过1.03元（含税），派发现金红利不超过4.86亿元（含税）[2][3] - 2024年度公司现金分红总额7.08亿元，占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为92.60%[3] 业务决策 - 2025年度日常关联交易议案分项表决，部分关联董事回避，部分议项需提交股东大会审议[10] - 同意《2025年度债务融资计划及授权方案》，以母公司作为负债主体[10][11] 融资规模 - 短期融资券发行规模上限不超过最近一期公司净资本的60%[13] - 公司债券发行规模上限不超过140亿元，其中已发行未到期额度60亿元，获批额度80亿元[13][14] - 上一年度分类评价A类、B类、C类及以下证券公司，待偿还收益凭证余额分别不超净资本60%、50%、40%[14] 业务规模限制 - 2025年度自营权益类证券及其衍生品投资规模不超净资本80％，自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超净资本400％[20] - 2025年度信用业务规模不超净资本300%，股票质押式回购交易业务规模不超净资本80%[20] 帮扶资金 - 2025年乡村振兴帮扶资金额度797.3万元[23] - 2025年投入285万元实施帮扶顺濞镇发展壮大村级集体经济扶持项目[23] 授权有效期 - 债务融资授权有效期至公司股东大会审议通过新的年度债务融资及授权议案时止[17] - 自有资金业务规模授权有效期至公司董事会审议通过新的年度自有资金业务规模议案时止[20] 审计相关 - 公司续聘信永中和会计师事务所，审计服务费为109万元（含税），与上一年持平，其中年度财务会计报表审计费用79万元，内部控制审计费用30万元[27] 议案表决 - 2024年度多项报告议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《关于审议公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[27] - 《关于审议公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《2024年度高级管理人员履职情况专项说明》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[29] - 《2024年度董事履职情况专项说明》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[29] - 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[30][31] - 《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[31] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[31] 会议与公告 - 2025年3月27日召开第七届董事会第二十九次会议，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 公司董事会于2025年3月28日发布公告[33]