会议相关 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，应参与表决董事7人，实际参与7人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决高票通过[2][6][7][9][11][13][17][18][21][22] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司2024年年度股东大会审议[5][8][16][19][21] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超过25亿元自有资金买理财产品，有效期12个月且额度可循环滚动[13] - 2024年度利润分配以1467296204股总股本为基数，每10股派现2.50元，共派现366824051元[21] 业务安排 - 公司按香港联交所上市规则编制H股《2024年年度报告》等报告并授权披露[7] - 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易[17] 人事调整 - 公司第六届董事会提名委员会新增女性委员李坦，任期至第六届董事会换届[22] 员工持股 - 《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》表决6票同意，单宇回避[23] - 《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》需提交2024年年度股东大会审议[26] 审计相关 - 《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》等表决7票同意[27][28][29] - 拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议[30]