利润分配 - 2024年度以总股本3243839742股为基数，每10股派发现金红利1.80元，总额583891153.56元[13] 担保与融资 - 2025年为控股子公司新增担保额度预计83000万元，资产负债率低于70%的子公司不超78000万元，高于70%的不超5000万元[24] - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超10亿元中期票据，用于偿还到期绿色中期票据10亿元[32] 会议情况 - 本次董事会会议应到董事9人，出席9人，会议通知于2025年3月17日发出，3月27日召开[2] - 公司董事会定于2025年4月22日召开2024年度股东会[51][52] 报告与议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告和议案审议通过，多为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][6][10][12][15][17][20][22][25][27][28][30][31][38] - 《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由董事会审计委员会审议通过[7][8][16][26] - 《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[18][41][42] - 《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[44][45] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》经董事会战略委员会审议通过，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[47][48] - 《关于发行股份及支付现金购买资产2024年度业绩承诺实现情况的说明》获独立财务顾问和会计师事务所相关意见，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[49] - 《2024年度董事会向经理层授权落实情况及制定2025年度授权清单的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[50] 业务相关 - 继续托管控股股东清洁能源发电业务股权，单个托管标的股权每年托管费80万元，托管期限2025 - 2027年，表决结果5票同意，0票反对，0票弃权[43] - 2024年公司购买甘肃电投常乐发电有限责任公司66.00%股权，注册资本增加至3,243,839,742元，新增火力发电业务[44][45]