公司人事变动 - 甘肃能源第九届董事会聘任李浩田为公司证券事务代表 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月16日在兰州市召开第九届第一次董事会会议 审议包括聘任证券事务代表议案等文件 [1] 业务结构 - 2025年上半年营业收入100%来源于电力行业 [1] 市值数据 - 公司当前市值为214亿元 [1]

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-61 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 16 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会、第九届董事会第 一次会议，完成公司董事会换届选举及第九届高级管理人员、证券事务代表的聘 任。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会聘任寇世民先生为公司总经理、牛澎先生为公司副总经理、 吕庆年先生为公司财务总监、戴博文先生为公司董事会秘书。 高级管理人员任期与公司第九届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名 委员会审查通过，且聘任公司财务总监事宜已经董事会审计委员会审议通过，任 职资格符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、深交所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。董事 会秘书戴博文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需 的专业知识，具有良好的职业道德和个 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所 二〇二五年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二五年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 37F20250023-00009 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2025 年第四次临时股东会 （以下简称：本次股东会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称：《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称：《股东会规则》）、 《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规 定，本所律师对本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序 等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见》，本所律师 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-59 甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 9 月 16 日 15:00。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日的交易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 16 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长卢继卿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-60 甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2025 年 9 月 8 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 9 月 16 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。 4、主持人和列席人员：会议由董事卢继卿先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 公司第九届董事会董事已于 2025 年 9 月 16 日经公司 2025 年第四次临时股 东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等规定， ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-58 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-55），决定于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025 年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 9 月 3 日召开的公司第八届董事 会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 ...

财务表现 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润8.25亿元 [2] - 净利润较上年同期增加16.87% [2] - 上年同期数据已合并甘肃电投常乐发电有限责任公司相关数据 [2] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求及相关规定履行信息披露义务 [2]

发电项目进展 - 常乐公司5号机组于2025年9月6日通过168小时满负荷试运行并投入商业运营 [1] - 常乐公司6号机组预计2025年下半年投产 [1] - 公司储备新能源项目总容量达800万千瓦（腾格里沙漠600万千瓦+民勤100万千瓦+庆阳100万千瓦） [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年发电量126.37亿千瓦时，与上年同期基本持平 [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润8.25亿元，同比增长16.87% [2] - 常乐公司2025年上半年营业收入28.80亿元，净利润10.02亿元 [4] - 2024年度分红方案：每10股派发现金红利1.80元，总额5.84亿元 [6] 装机容量结构 - 截至2025年6月末总控股装机容量753.97万千瓦 [5] - 火电装机400万千瓦（占比53.05%） [5] - 水电装机170.02万千瓦（占比22.55%） [5] - 风电装机110.35万千瓦（占比14.64%） [5] - 光伏装机73.6万千瓦（占比9.76%） [5] 战略发展规划 - 坚持"风光水火储"多能协同发展路线 [6] - 聚焦电力体制改革和国企改革机遇 [6] - 致力于成为具有竞争力的综合性能源电力上市公司 [6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于2025年9月16日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月10日[2] 审议事项 - 董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人[4] 选举票数 - 选举非独立董事票数=股份总数×6[14] - 选举独立董事票数=股份总数×3[14]