内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额100%[4] 公司治理 - 公司设立科学规范机构及岗位，建立“三会一层”结构和制度[6] - 董事会下设战略委员会负责发展战略研究与建议[8] 制度建设 - 公司制定人力资源制度体系，对子公司统一预决算和财务政策[9] - 公司关联交易遵循原则且审批程序合规[10] 信息披露 - 2024年度公司信息披露内控严格、充分、有效[14] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应错报金额标准[16] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷对应损失金额标准[21] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[24] 其他 - 公司无其他内控相关重大事项说明[25]