公司治理变动 - 2024年12月23日陈松蹊辞职，独立董事人数由3名变为2名[1] 会议情况 - 报告期内召开股东大会2次、董事会8次、董事会专门委员会13次、独立董事专门会议3次[5] 人员履职 - 徐建东参加董事会应出席8次，实出席8次，通讯出席7次，无委托和缺席；参加股东大会2次[8] - 徐建东出席审计、提名、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议均无缺席[6][7] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] - 公司披露《2023年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[16] 审议事项 - 2024年11月7日审计委员会等审议通过聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] - 2024年4月29日提名委员会等审议通过董事会换届选举议案[18] - 2024年5月29日提名等委员会审议通过聘任总裁等议案，11月7日审议通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年3月27日薪酬与考核委员会等审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬情况[19] 合规情况 - 报告期内关联交易正常合规，未损害公司及股东利益[14] - 年度担保计划获审批，担保金额在范围，无关联方担保[21] - 与关联方资金往来为经营性，无资金占用[21] - 公司、控股股东及实际控制人严格履行承诺，无违反情况[22] 未来展望 - 2025年度独立董事将履行义务，关注合规性，加强沟通，提供建议[23]