人员变动 - 2024年6月7日王珍军辞任公司独立董事及审计委员会委员[1] - 2025年2月26日刘淳辞任公司独立董事及审计委员会主任和委员[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，预审及讨论事项18项，听取报告4项[3] - 刘淳等6人实际出席会议次数不同[4] 业务决策 - 2024年提名5家会计师事务所为分支机构审计服务单位[5] - 审核公司2023 - 2024年多份报告并同意提交披露[6][7] - 2024年审议通过多项工作计划和实施方案[8] - 2024年预审多项议案并提交董事会审议通过[10][17] - 2024年修订《董事会审计委员会议事规则》并提交审议通过[11] 审计工作 - 2024年组织对集团重大资金事项内控专项检查，未发现违法违规[13] - 2024年对反洗钱审计问题整改情况跟踪审计并提建议[14] - 2024年审议通过《2023年管理建议书》并跟进整改[15] 未来计划 - 2025年计划加强与外部审计机构沟通协调，监督评估工作[19] - 2025年计划组织做好公司内控自评，推动完善内控体系[19] - 2025年计划完善关联交易管理，履行控制和日常管理职责[20]