业绩总结 - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5][23] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级评价[14] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级评价[15] - 本年度财务报告内控缺陷均为一般缺陷[17] - 本年度非财务报告内控缺陷均为一般缺陷[19] - 上一年度一般内控缺陷均已完成整改[20] 工作成果 - 2024年制定内控体系建设和监督方案并分解[21] - 2024年组织召开制度评审会4次，审议54项，发文19项，新增5项[21] - 2024年按季度开展重大风险监测并报送报告[21] - 2024年更新修订《内部控制手册》[22] - 2024年探索推进内控、风险、合规“三合一”体系建设[22] 未来展望 - 2025年继续探索推进内控、风险、合规“三合一”体系建设[23]