人员任期与会议参与 - 蒋和体任期于2024年2月4日届满离任[3] - 2024年为蒋和体召开一次董事会，其均投赞成票[3] - 2024年为史劲松召开七次董事会、两次股东会，其均参加且议案均投赞成票[13] - 2024年公司召开七次董事会、两次股东会，独立董事全部参加[25] - 2024年公司召开七次董事会、两次股东会，张志宏全部参加[35] - 2024年公司召开七次董事会、两次股东会，独立董事王冠群全部参加[47] 会议审议情况 - 2024年未出现需蒋和体召开独立董事专门会议审议的重要事项[4] - 2024年未出现需蒋和体召开提名委员会会议审议的事项[5] - 2024年3月28日史劲松在独立董事专门会议对三项事项均表示同意[15] - 2024年8月28日史劲松在独立董事专门会议对两项事项均表示同意[15] - 2024年3月28日第五届董事会独立董事专门第一次会议审议三项事项均同意[37] - 2024年8月28日第五届董事会独立董事专门第二次会议审议两项事项均同意[37] - 2024年独立董事对提交董事会的全部议案均投赞成票[25] - 2024年独立董事参加两次独立董事专门会议，对相关议案均表示同意[27] - 2024年独立董事王冠群对提交董事会的全部议案均投赞成票，无反对票、弃权票[47] - 2024年独立董事就公司相关事项在独立董事专门会议发表意见，均为同意[49] - 2024年未发生需要提名委员会审议的相关事项[28] - 2024年公司未召开提名委员会会议[50] 委员会会议情况 - 2024年公司第五届董事会审计与风险管理委员会召开六次会议，史劲松均参加[16] - 2024年公司第五届董事会审计与风险管理委员会召开六次会议，独立董事全部参加[28] - 2024年公司第五届董事会审计与风险管理委员会召开六次会议[38] - 2024年公司第五届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会各召开一次会议[17] - 2024年公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开一次会议[39] - 2024年公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开一次会议，审议董监高薪酬考核及发放事项[50] 审计机构相关 - 史劲松所在审计与风险管理委员会一致同意改聘信永中和为公司2024年度审计机构[16] - 2024年独立董事同意改聘信永中和会计师事务所为公司审计机构[28] 履职与监督情况 - 2024年独立董事现场履职天数16天[20] - 2024年张志宏现场履职天数为18天[32] - 2024年独立董事现场履职天数18天[43] - 2024年独立董事全年现场履职天数为17天[54] - 独立董事积极参与2024年年报沟通与听取汇报工作[18][29] - 2024年对公司生产经营、财务管理等重大事项进行监督核查[31] - 2024年对公司进行实地考察并关注多方面情况[32] - 2024年密切关注公司年报编制信息保密情况[41] - 2024年独立董事对公司生产经营、财务管理等重大事项进行监督核查[42][53] - 2024年独立董事监督检查公司信息披露工作，确保合规[42][53] - 2024年独立董事出席2023年年度股东会、2023年度业绩说明会并与中小股东交流[42][53] - 2024年独立董事对公司进行实地考察并听取经营汇报[54] - 2024年独立董事走访市场终端关注产品销售与竞争格局[54] 其他情况 - 2024年2月4日公司召开第五届董事会第二十次会议对董事会提名委员会主任委员进行调整[11] - 独立董事注重学习履职相关法律法规和制度并参加培训[55] - 未有提议召开董事会的情况发生[56] - 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生[56] - 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生[56] - 未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况发生[56] - 未有向董事会提请召开临时股东会的情况发生[57] - 独立董事将为公司决策提建议促其健康发展[57]