会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年独立董事主持董事会提名委员会3次[5] - 2024年召开董事会战略与科技委员会5次[6] 决策事项 - 2024年3月28日审议通过关联交易议案[16] - 2024年同意续聘立信、变更致同为审计机构[20][21] - 2024年同意聘任陈培荣担任总会计师[23] 其他情况 - 2024年独立董事调研掘进机产品提8项建议[13] - 2024年度公司及相关方积极履行承诺[17] - 报告期内未实施激励计划、未被收购[17][27]