会议出席 - 2024年应参加董事会3次，亲自出席3次，投赞成票29次[5] - 2024年应参加股东大会1次，亲自出席1次，无缺席[5] - 第八届董事会提名委员会2024年召开1次会议，实际出席1次[7] - 2024年度公司召开1次独立董事专门会议，均亲自出席[7] 公司事务 - 2024年8月调研子公司、孙公司经营和生产情况[9] - 2024年12月参加公司监管及财务管理规范运作培训[11] - 2024年4月2日披露《2023年度业绩快报》，2025年1月21日披露《2024年度业绩快报》[15] - 2024年4月26日续聘天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[15] 合规情况 - 2023年度利润分配方案已实施完毕[17] - 报告期内担保均为对控股子公司的担保[13] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情形[14] - 2024年度日常关联交易执行合规，2025年度预计合理[13] - 公司定期报告客观真实，内控评价报告有效，无重大缺陷[16][17] - 公司董事、高管胜任职务，薪酬发放程序合规[17] - 公司信息披露真实、准确、及时、完整[17][18] - 公司内控体系运行良好，重大方面保持有效内控[19]