会议信息 - 兰剑智能第五届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，9位董事实到[2] - 2024年年度股东大会定于2025年5月8日召开[21] 利润分配 - 2024年年度利润分配方案为每10股派现3.30元（含税），拟派发总额33728633.40元（含税），占净利润30.10%[7] 薪酬与津贴 - 2025年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元，股东大会通过生效[9] - 2025年度公司高级管理人员薪酬议案8票同意，关联董事回避表决[10] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] - 2024年度募集资金存放与使用合规[12] 人事提名 - 董事会同意提名林茂为第五届董事会非独立董事候选人[16] 议案表决 - 多项2024年度报告及议案表决9票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][6] - 《关于董事辞职及补选董事的议案》9票同意，需提交股东大会审议[17] - 《关于评估独立董事独立性的议案》6票同意，部分独立董事回避表决[18] - 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履职报告的议案》9票同意，已通过审计委员会会议[19] - 《关于公司2024年会计师事务所履职评估报告的议案》9票同意[20]