分红与授信 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利7.7元，共计派发120,772,059.10元，现金分红占净利润比例为53.01%[10] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超过15亿元的授信额度[22] 资金管理 - 同意公司使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期至2025年度股东大会召开日前[23] - 2025年公司及子公司开展总额不超过2000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务[25] 会议与议案 - 第二届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][11][12][17][18][21][23][24][26] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，张开鹏、刘雪峰回避表决[15] - 《关于公司董事长盛建华的薪酬》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，盛建华回避表决[27] - 多项议案需提交公司股东大会审议[4][6][8][10][22][25] 审计与薪酬 - 公司聘请容诚会计师事务所作为2024年度审计机构[17] - 公司董事及高级管理人员薪酬表决通过[28][29][30][31][32] - 公司2024年度内部控制评价报告议案表决同意5票[34] - 公司董事会决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会[36] - 公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案按职务核定并参照同行业水平[33] - 公司绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施[33]