苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-029 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,377,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9219 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关 于 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。 根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，决议召开本次股东 大会。公司董事会于 202 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一： | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二： | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三： | 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 | | | …………………………………………………………………………19 | | 议案四： | 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 24 | | 议案五： | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 25 | | 议案六： | 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案 26 | | 议案七： | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 28 | | 议案八： | 关于开展外汇套期保值业务的议案 31 | | 议案九： | ...

新策略 - 2025年4月7日公司两会审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 《发行股票预案》及相关公告已在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需股东大会通过及获审批机关批准或核准[1]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票价格为30.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][32][62][63] - 发行股票数量为3910068股，不超过发行前公司总股本的30%[8][34][64] - 发行对象为苏州西顿，以现金认购，构成关联交易[7][27][41][60][61] - 募集资金总额12000万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[10][35][65][71] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[9][36][66] - 发行定价基准日为第二届董事会第五次会议决议公告日[7] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[10][67] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内[40] 市场数据 - 2024年新能源汽车产销量均突破1200万辆，同比增长约35%，动力电池累计装车量达约550GWh，同比增长超40%[21][72][98] - 2024年全球储能电池装机量预计超200GWh，同比增长超50%[22][72] - 2024年全球电池连接系统市场规模突破300亿元[22] 公司业绩 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为22781.46万元，扣除非经常性损益后为21862.79万元[140] - 报告期内公司向前五名客户销售收入占比分别为89.27%、88.17%和89.27%，对宁德时代及其下属企业销售收入占比分别为74.42%、74.65%和68.55%[101] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为74937.31万元、59811.26万元和77953.31万元，占流动资产总额比例分别为58.54%、53.09%和33.77%[106] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为17322.25万元、15920.25万元和20371.85万元，占流动资产总额比例分别为13.53%、14.13%和8.82%[108] - 报告期内公司综合毛利率分别为17.80%、18.35%和17.36%[109] 分红政策 - 2023年度每10股派发现金红利6.50元，合计分配现金股利10504万元，占净利润比率53.02%[121][122][125] - 2024年度每10股派发现金红利7.70元，合计分配现金股利12077.21万元，占净利润比率53.01%[122][125] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划并将提交股东大会审议[10] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，有重大资金支出安排最低达40%，成长期有重大资金支出安排最低达20%[116][131] 技术研发 - 2024年公司完成FCC的工艺研发及设备攻关，未来将增加FCC产线[25] - 2024年公司推出薄膜技术、直焊技术、FCC信号采集组件等新技术方案[102] 其他 - 公司注册资本为16160万元，于2024年1月11日在上海证券交易所上市[20] - SHENG JIAN HUA直接持有公司33.75%的股份，PAN SHU XIN直接持有27.00%，并间接控制6.75%，夫妇合计控制67.50%[27] - 苏州西顿注册资本为2000万美元，2024年资产总额3259.21万元，负债总额452.90万元，所有者权益2806.31万元，营业收入2884.32万元，利润总额94.76万元，净利润94.76万元[47][48][52] - 本次发行完成后，短期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能摊薄，但有助于提升盈利能力[89] - 公司拟采取多项措施防范发行摊薄即期回报风险，包括加大重点领域投入等[146] - 公司制定《募集资金管理办法》，保障募集资金合法合规使用[147] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[154] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使填补即期回报措施实现[156]

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规的规定,就西典新能 2025年 向特定对象发行股票涉及关联交易的事项进行审慎核查,核查情况及具体核查意 见如下: 一、关联交易概述 (一)交易概述 公司拟向苏州西顿家用自动化有限公司(以下简称"苏州西顿")发行 3.910.068 股股票,发行价格为 30.69元/股,募集资金总额为 12.000 万元。本次 发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%, 定价基准 日为公司第二届董事会第五次会议决议公告日。就上述本次向特定对象发行事 项,苏州西顿于 2025年 4 月 7 日与公司签订了《附生效条件的股份认购协议》。 发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。 (二)关联关系 本次发行对象苏州西顿系西典新能实际控制人 SHENG JIA ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-024 苏州西典新能源电气股份有限公司 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在一个上市公司中拥有权益 的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益 不影响该公司的上市地位，投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象苏州西 顿系 SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN 的一致行动人，本次发行后，SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN 及其一致行动人合计控制的股份比例预计上升至 68.27%，不影响公司的上市地位。根据上述规定，苏州西顿认购公司本次向特定对 象发行股票可免于发出要约。 若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变 1 化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。 关于控股股东及其一致行动人免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股票情况概述 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"或"公司"）于 2025 年 4 月 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0056号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.kgv.cn）"进行更验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.kgv.cn）"进行了整 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-11 | the state of the subject of 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0056号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"西典新能") 董事会编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西典新能为申请向特定对象发行股份之目的使用,不 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了关于向特 定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。 特此公告。 苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-028 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...

重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"西典新能"）本次向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项尚需获得公司股东大会的审议通过、 上海证券交易所的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的 注册批复。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风 险。 本次向特定对象发行股票的认购对象为苏州西顿家用自动化有限公司（以下 简称"苏州西顿"），苏州西顿为公司实际控制人 SHENG JIAN HUA、PAN SHU XIN 夫妇控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其认购公司本次 向特定对象发行股票构成关联交易。 本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公 司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 （一）交易概述 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"或"西典新能"）本次向特 定对象发行股票数量为 3,910,068 股，本次发行股票数量未超过本次发行前公司总 股本的 30%，本次发行对象为苏州西顿，就本次向特定对象发行事项，苏州西顿于 2025 年 4 月 7 日与公司签订了《附条件生效的股份 ...